*Presuntamente habría recibido transferencias por un total de 26 millones de pesos, en cuentas de España.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez; dio a conocer que actualmente existe una investigación en contra del expresidente, Enrique Peña Nieto; por presuntamente haber recibido transferencias por un total de 26 millones de pesos, en cuentas de España.
De acuerdo con Pablo Gómez, la Unidad ya le dio vista sobre estos movimientos inusuales a la Fiscalía General de la República, quien ya inició una carpeta de investigación sobre este caso.
Además el funcionario explicó que de acuerdo a los reportes financieros, se detectó que el expresidente habría obtenido los siguientes beneficios económicos.
Transferencias internacionales por un total de 26 millones de pesos, las cuales se realizaron de la siguiente manera.
-El 21/08/2019 por 16 millones.
-El 20/10/2021 por 5 millones 702 mil pesos.
-El 29/10/2021 por 5 millones 718 mil pesos.
Este dinero habría sido transferido por una familiar desde una cuenta en México a España.
Pablo Gómez, explicó que además, la familiar registró retiros por casi 19 millones de pesos y depósitos por 47 millones 523 mil 677 pesos entre 2013 y 2022.
Los depósitos.
Entre 2013 y 2022 se realizaron depósitos en efectivo por 36 millones 333 mil 939 pesos, lo anterior provocó que estos depósitos resultaran “relevantes” para la autoridad, al tratarse de montos altos y en efectivo.
El titular de la UIF, también explicó que el expresidente, tiene vínculos corporativos en dos empresas, en las cuales hay irregularidades fiscales y financieras, en una es accionista con familiares, en la cual se realizan operaciones con montos elevados; esta empresa fue constituida según los reportes, antes de que Peña Nieto llegara al cargo.
La otra empresa tiene relaciones con una empresa internacional, que se benefició durante la administración del expresidente por más de 10 mil 300 millones de pesos, entre 2013 y 2018.
Entregados según las autoridades de la siguiente manera.
En 2013: 714 millones de pesos.
En 2014: 1 mil 126 millones de pesos.
En 2015: 5 mil 505 millones de pesos.
En 2016: 948 millones de pesos.
En 2017: 991 millones de pesos.
En 2018: 1 mil 246 millones de pesos.
Para hacer un total de 10 mil 333 millones 499 mil 413 pesos.
Esta última empresa de 2015 a 2021 envió 261 transferencias internacionales, a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por los siguientes montos.
-1 Mil 557 millones de pesos.
-4 millones 942 mil dólares.
Además, esta empresa con una filial de la empresa internacional, tienen una cuenta conjunta en un banco de Europa las cuales realizaron dos transferencias internacionales a un Banco en Irlanda, por un total de 164 mil 326 euros.
“La carpeta o la información completa, con todos los detalles y pormenores ha sido entregada a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de la República, ha abierto ya una carpeta de investigación, la Fiscalía hará dicha investigación y la Unidad de Inteligencia Financiera, aportará todo lo que vaya requiriendo la Fiscalía”. Aseguró el titular de la UIF, Pablo Gómez.